20.09.2017 03:22 Вестник Мордовии :: В Мордовии задержали группу подпольных банкиров
:: 20 сентября, среда ::

Информационное агентство

  • Владимир Волков вступил в должность Главы Республики Мордовия

  • Владимир Волков: "Общий успех складывается, когда каждый на своем месте отработает добросовестно"

  • Владимир Волков одержал уверенную победу на выборах Главы Мордовии

  • Владимир Волков: "Центр образования "Тавла" станет эталоном для всех школ Мордовии"

  • Владимир Волков встретился с Президентом России Владимиром Путиным

  • Владимир Волков: "Пилотный проект "Бережливая поликлиника должен ликвидировать "хождение по кабинетам" пациента"

  • Владимир Волков: "Мы поддержим молодежные проекты, которые наиболее перспективны в современной ситуации"

  • Советник Президента РФ Сергей Глазьев примет участие в заседании Научно-технического совета Технопарка Мордовия

  • Владимир Волков: "Мы гордимся, что Мордовия является примером крепкой дружбы народов"

  • Политическая пятилетка Владимира Волкова: Мордовия на подъеме

  • В Саранске более 1000 школьников торжественно вступают в ряды "Юнармии" (фоторепортаж)

  • В Саранске более 14 тыс. человек собрались на массовую акцию "Вместе против террора"

Год:arrow_left2017arrow_right Месяц:arrow_leftСентябрьarrow_right

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

 

 

 

 

 

В СЕТИ

Загрузка...

Наш опрос

Сколько времени Вы проводите в Интернете

Очень редко, смотрю только почту
1-2 часа в день
5-6 часов в день
Да я живу в нем!


Результаты опроса

В СЕТИ

Новости :: Криминал17.11.2016 13:03
В Мордовии задержали группу подпольных банкиров

 

 

 

Группу подпольных банкиров из 8 человек задержали сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с МВД по республикам Мордовия и Татарстан во взаимодействии со специалистами Росфинмониторинга.

 

По данным пресс-службы МВД по РМ, в результате их деятельности в теневой сектор экономики было выведено более 350 миллионов рублей

 

По имеющимся оперативным сведениям, они обналичивали денежные средства с использованием подставных юридических лиц, на счета которых по фиктивным основаниям переводились финансовые средства "клиентов". За свои услуги злоумышленники взимали комиссию в размере 4 процентов от каждой банковской транзакции.

 

По предварительным подсчетам, размер нелегального дохода превысил 14 млн рублей.

 

Возбуждено уголовное дело по статье 172 Уголовного кодекса Российской Федерации.

 

В рамках расследования уголовного дела проведено свыше 50 обысков с привлечением около 300 сотрудников следственных, оперативных, экспертных подразделений МВД России, а также бойцов спецназа Росгвардии.

 

Также задержанных подозревают в причастности к разбойным нападениям на инкассаторов. У подозреваемых дома обнаружены маски с прорезями для глаз, электрошокеры, травматическое оружие.

 

Изъяты использовавшиеся в противоправной деятельности более 30 компьютеров и ноутбуков, порядка 80 мобильных телефонов и сим-карт к ним, 245 банковских карт, 40 флеш-карт, 120 печатей "фирм-однодневок", 20 генераторов паролей и карты к ним, кассовые машины пересчета денег. Наложены аресты на четыре автомобиля, принадлежащие фигурантам, а также на расчетные счета подконтрольных организаций.