В Мордовии утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора коммерческой организации, который подозревается в мошенничестве в крупном размере и отмывании денег.
Руководитель заключил с "Россельхозбанком" ряд договоров об открытии кредитных линий и совершил хищение денежных средств на общую сумму 35 млн. рублей.
Затем, используя свое служебное положение, совершил финансовые операции и другие сделки с частью этих денежных средств, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению ими.
Сумма по сделкам составила 15,3 млн. рублей.
После утверждения обвинительного заключения материалы уголовного дела направлены в Ленинский районный суд г. Саранска для рассмотрения по существу.