В Мордовии руководитель коммерческой организации обвиняется в совершении шести преступлений, связанных с незаконным возмещением НДС. По данным пресс-службы МВД по РМ, общая сумма хищений денежных средств путем обмана превысила 1 млн рублей.
Ежеквартально руководитель предприятия во время отчетного периода не отражал осуществляемую через его магазин реализацию товара за наличный расчет в налоговой и бухгалтерской отчетности. На основании заявлений обвиняемого, сотрудники налогового органа вернули НДС на счет налогоплательщика
Факты удалось доказать в результате взаимодействия следствия с оперативными сотрудниками УЭБиПК МВД по Республике Мордовия и работниками налогового органа.
Ввиду наличия многочисленных неопровержимых доказательств руководитель коммерческой организации полностью признал вину.