Отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).
По версии следствия, в апреле 2015 года руководители одной из коммерческих организаций представили в налоговый орган корректирующую налоговую декларацию по НДС, содержащую заведомо ложные сведения о сумме налога на добавленную стоимость, подлежащей возмещению, образовавшейся в связи с фиктивными сделками. Результатом данных действий явилось незаконное возмещение из бюджета Российской Федерации денежных средств в размере более 1,5 миллионов рублей.
Факт противоправной деятельности выявлен в результате оперативного взаимодействия следователей СК России, а также сотрудников управления ФСБ России по Республике Мордовия и МВД по Республике Мордовия, сообщили "Вестнику Мордовии" в СУ СКР по Республике Мордовия.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе следствия будут приняты все предусмотренные законом меры по возмещению причиненного бюджету ущерба.