Группу подпольных банкиров из 8 человек задержали сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с МВД по республикам Мордовия и Татарстан во взаимодействии со специалистами Росфинмониторинга.
По данным пресс-службы МВД по РМ, в результате их деятельности в теневой сектор экономики было выведено более 350 миллионов рублей
По имеющимся оперативным сведениям, они обналичивали денежные средства с использованием подставных юридических лиц, на счета которых по фиктивным основаниям переводились финансовые средства "клиентов". За свои услуги злоумышленники взимали комиссию в размере 4 процентов от каждой банковской транзакции.
По предварительным подсчетам, размер нелегального дохода превысил 14 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье 172 Уголовного кодекса Российской Федерации.
В рамках расследования уголовного дела проведено свыше 50 обысков с привлечением около 300 сотрудников следственных, оперативных, экспертных подразделений МВД России, а также бойцов спецназа Росгвардии.
Также задержанных подозревают в причастности к разбойным нападениям на инкассаторов. У подозреваемых дома обнаружены маски с прорезями для глаз, электрошокеры, травматическое оружие.
Изъяты использовавшиеся в противоправной деятельности более 30 компьютеров и ноутбуков, порядка 80 мобильных телефонов и сим-карт к ним, 245 банковских карт, 40 флеш-карт, 120 печатей "фирм-однодневок", 20 генераторов паролей и карты к ним, кассовые машины пересчета денег. Наложены аресты на четыре автомобиля, принадлежащие фигурантам, а также на расчетные счета подконтрольных организаций.